San Marino, Cassa di Risparmio in manette


4 MAG. 2009 – Vasta operazione antiriclaggio a San Marino. Il Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Forlì, in collaborazione con la Polizia, ha eseguito in Emilia Romagna e nel Lazio, 16 perquisizioni e 5 ordinanze di custodia cautelare nei confronti di persone responsabili di aver creato un sodalizio criminoso dedito ad attività finanziarie, bancarie e di raccolta del risparmio illegali, tra cui riciclaggio di denaro ‘sporco’ con San Marino per diversi milioni di euro.Le somme riciclate erano provento di truffe ai danni dello Stato italiano, effettuate attraverso emissioni di fatture false e appropriazioni indebite. L’operazione delle Fiamme Gialle scaturisce da indagini, delegate dalla Procura della Repubblica di Forlì, finalizzate alla corretta applicazione della normativa antiriciclaggio da parte di istituti di credito con sede legale – ovvero sportello operativo – nelle province di Forlì-Cesena e Rimini, con riferimento proprio ai rapporti intercorrenti con banche e società finanziarie con sede nella Repubblica di San Marino.In seguito alle indagini è emersa l’attività svolta da un istituto bancario sammarinese, non autorizzato allo svolgimento dell’attività bancaria e finanziaria in Italia, il quale, sfruttando la sua influenza dominante su un gruppo bancario italiano, ha abusivamente svolto sul territorio nazionale sia attività bancarie, sia attività di finanziamento in violazione della legge. Al termine delle operazioni sono state iscritte nel registro degli indagati circa 40 persone, tra le quali figurano esponenti del management e della direzione delle banche coinvolte nonché alcuni imprenditori italiani.In manette sono finiti Gilberto Ghiotti e Luca Simoni, rispettivamente presidente e direttore della Cassa di Risparmio di San Marino. Con loro, agli arresti, Paola Stanzani, vice presidente del gruppo bancario Delta di Bologna e Gianluca Ghini, direttore di Carifin, finanziaria con sede legale a Faenza e che fa parte del gruppo Delta. Domiciliari per Mario Fantini, amministratore delegato della Cassa di Risparmio di San Marino. Secondo gli inquirenti hanno riciclato ingenti capitali accumulati dal ricavo nella negoziazione di assegni bancari circolari transitati nel conto corrente della medesima banca.

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